- Krajina:
- India
Riaditeľstvo pre presadzovanie práva v utorok uviedlo, že zabavilo 67 veterných mlynov v hodnote viac ako 51 miliónov rupií v rámci vyšetrovania prania špinavých peňazí proti Čennai. Surana Skupina spojená s údajným podvodom s bankovými pôžičkami vo výške 3 986 miliónov rupií.
Federálna agentúra vydala predbežný príkaz podľa zákona o prevencii prania špinavých peňazí na pripevnenie veterných mlynov.
Akcia bola prijatá po tom, čo sa zistilo, že 67 veterných mlynov Surana Skupina, ktorú banky dražili, aby získali späť svoje poplatky, bola opäť kúpená v mene jednej benamskej spoločnosti.“ Veterné mlyny a pozemky, na ktorých sa nachádzajú, majú celkovú hodnotu 51,69 milióna rupií, uviedla agentúra vo vyhlásení. .
koľko epizód v sezóne 2 panenskej rieky
Neuviedlo však, kde sa tieto veterné mlyny nachádzajú.
Ďalší súbor nehnuteľností v hodnote 61,63 milióna Rs Ramlal Jain , ktorý ''zlúčil'' výnosy z trestnej činnosti do svojho bežného podnikania, boli tiež pripojené ako súčasť toho istého príkazu, uvádza sa v ňom.
Celková hodnota zaistenia nehnuteľností v rámci tejto objednávky predstavuje 113,32 milióna rupií, uviedla spoločnosť.
ED minulý mesiac v tomto prípade zatklo štyroch ľudí vrátane dvoch podporovateľov Surana Skupina a dvaja údajní riaditelia fiktívnej spoločnosti.
Patrili k nim Dinesh Chand Surana a Vijay Raj Surana , obaja konatelia spolu s promotérmi Surana Industries Limited, Surana Power Ltd a Surana Corporation Ltd a P Anand a ja Prabhakaran , figuríny riaditeľov fiktívnych spoločností.
V súčasnosti sú vo väzbe.
amwrickí bohovia
Vyšetrovanie týkajúce sa prania špinavých peňazí pochádza z troch CBI FIR podaných proti obvineným v roku 2020, ktoré tvrdili, že tieto tri spoločnosti spolu s ich promotérmi, riaditeľmi a neznámymi osobami sa oddávali sprenevere a trestnému narušeniu dôvery, manipulácii s účtovnými knihami prostredníctvom fiktívnych subjektov, a smerovanie finančných prostriedkov cez fiktívne spoločnosti.
Sťažnosť CBI tvrdila, že obvinení odčerpali finančné prostriedky z účtov spoločnosti za svoje zisky, čo spôsobilo stratu vo výške 3 986 miliónov Rs pre banky verejného sektora.
koľko epizód rozprávkového chvosta je k dispozícii v roku 2020
The Surana Skupina sa zaoberá výrobou a predajom zlatých šperkov.
ED tvrdilo, že obvinený „vytvoril sieť fiktívnych spoločností a fiktívnymi riaditeľmi týchto fiktívnych spoločností boli buď príbuzní/osoby z dediny predkov Surana rodiny alebo zamestnancov Surana Skupina spoločností.'' ''Transakcie troch hlavných spoločností skupiny boli smerované cez tieto fiktívne spoločnosti a potom boli peniaze odčerpané na iné účely, vrátane nákupu nehnuteľností prostredníctvom vrstvenia a tiež získané vlastnosti Benami v mene týchto škrupín spoločnosti,“ tvrdila agentúra.
Skupina spoločností/promotérov Surana začlenila niekoľko spoločností do skupiny Cayman Ostrovy ako aj britský Panenské ostrovy v mene „fiktívnych“ riaditeľov a odčerpali peniaze na parkovanie v týchto spoločnostiach prostredníctvom štyroch „fiktívnych“ spoločností so sídlom v Singapur , povedalo.